欺詐預防、爭議解決和 PCI-DSS 大師班

欺詐預防和監控的基礎知識 + 爭議解決 + PCI-DSS 要求 – 現在三個主題都在一門課程。

從這 17.5 小時的課程，你會學到

• 你將了解欺詐的一般和特定方法，從社會工程到各種卡( 如信用卡)的欺詐、便利欺詐以及不同參與者的許多其他方法
• 你將了解大量爭議拒付代碼列表，從欺詐處理到無效核心、無效資料、延遲提交等等
• 你將學習大量的欺詐預防技術列表：熱門列表、速度檢查、設備識別、錢包外的檢查、欺詐的分數等
• 你將了解銀行的爭議解決流程（收單 + 發卡），包括三個主要步驟：檢索請求、拒付和第二次拒付
• 你將了解如何根據商家風險和交易量以及資料處理/使用注意事項來組合欺詐監控策略
• 你將了解 ADR（Alternative Dispute Resolution，替代性爭議解決）及其三種主要類型：談判、調解和仲裁，以及它們的區別

要求

你不需要先驗知識（當然，支付行業知識或欺詐解決方案或爭議解決機制的知識會有所幫助，但不是必需的）

課程說明

終極支付系統欺詐/爭議大師班

你會發現這個終極大師班包含兩門關於支付系統欺詐和爭議的課程：

• 欺詐預防和監測的基礎；
• 支付糾紛解決簡介；

在這個大師班中，你將找到任何想要診斷和解決任何類型支付問題的支付專業人士的權威經驗。

你將了解爭議框架、欺詐預防工具和系統、內部流程等。

多得多。

為什麼要防止欺詐？

如果你想了解欺詐是如何發生的，或者爭議是如何解決的，你會發現這並不容易。

你會發現無數的欺詐技術需要考慮。你將了解到肇事者可能屬於不同類型並使用不同的方法。而且你很快就會知道，爭議可能有多種形式和大小，而且原因很多。

如果你的目標是更多地了解欺詐預防和爭議解決 – 無論是作為欺詐監控專業人士、支付專業人士、商業銀行家，還是任何其他想要掌握兩者理論和實踐的專業人士，你都會同意找到正確的資訊至關重要。

不幸的是，你現在發現的大多數欺詐預防或爭議解決課程都不符合最低要求。

要沒麽你接觸到的資訊太學術，不能付諸實踐，要麼沒有具體的例子，要麼就是資訊有遺漏！

在資訊必須不斷更新的世界中，你很難找到可靠、全面的欺詐和糾紛資訊來源

這不僅對你的職業生涯產生影響，而且對你個人也有影響。

當你沒有足夠的資訊（或足夠的模式）時會發生什麼？

• 你會被無數的欺詐預防技術和系統類型，或者無數的爭議解決框架弄糊塗；
• 你將無法正確識別何時使用某種技術來防止某種類型的欺詐或管理某個爭議；
• 你會因為不知道系統為什麼工作或為什麼不工作而感到沮喪和惱怒；
• 你將無法正確識別欺詐檢測技術為何有效，或爭議解決流程是否有效；
• 你將不知道如何優化特定的欺詐預防解決方案（或未優化的原因）或爭議解決流程——無論是在人員問題還是機器問題方面；

因此，如果你想了解有關欺詐和糾紛的所有資訊，我建議的解決方案是什麼？

這個新課程大師班，當然！

終極欺詐和糾紛預防課程

與你會在那裡找到的其他欺詐預防或爭議解決課程不同，本課程內容全面且更新。

換句話說，我不僅確保你會找到比你可能找到的其他課程更多的主題（並且更深入），而且我還確保保留今日你會找到的欺詐和爭議類型相關的資訊。

因為欺詐預防系統和爭議解決工作流程看起來都很複雜，但它們依賴於簡單的原則和實踐。

在本課程中，你將了解如何執行和防止欺詐的基本要素，以及如何發起和管理爭議和拒付。資訊既來自金融界的原理和理論，也來自我自己與多家機構銀行合作的經驗和內幕知識。

在這個 11 小時以上的大師班中，你會發現以下模組：

欺詐預防和監控簡介（約 4 小時）

• 你將了解欺詐的基本原理（誰是肇事者、他們如何獲取資訊以及他們如何進行欺詐）；
• 你將了解欺詐的主要方法（包括獲取和使用資訊的一般方法，從身份盜竊到便利欺詐、社會工程等，具體技術如現金返還欺詐或各種卡的欺詐，以及不同類型肇事者）；
• 你將了解所有可能的欺詐預防技術（防止欺詐的個別技術，包括熱門列表、速度檢查等）；
• 你將了解完整的欺詐預防系統（如何組裝和維護完整的欺詐預防解決方案，以及這樣做的最佳實踐）；

爭議解決簡介（約 2.5 小時）

• 你將學習爭議的基本原理（爭議如何發生，涉及哪些當事人）；
• 你將了解 ADR 或替代性爭議解決框架（談判、調解和仲裁，以及何時使用）；
• 你將了解 ODR 或在線爭議解決是什麼（其背景、步驟和實施）；
• 你將了解商戶銀行爭議解決的原則（銀行應如何處理商戶爭議、流程等）；
• 你將了解所有主要的拒付原因代碼（主要類別的拒付原因代碼的詳盡列表，從欺詐到處理錯誤、授權錯誤或消費者糾紛，以及針對銀行和商家的指南）；

PCI-DSS 基礎知識（約 5 小時）

• 你將了解 PCI-DSS 的基本要素（評估過程、歷史、目標等）；
• 你將了解 PCI-DSS v.3.2.1 的 12 項要求，以及每一項要求的具體控制；

在本課程結束時，你將確切了解欺詐是如何進行的、爭議如何發生和解決、如何在原則和技術方面預防兩者，以及如何實現 PCI-DSS 合規性。

這個大師班最好的？ 在裡面你會發現所有這 3 門課程。

簡而言之，即使你只符合三個配置檔案之一（僅欺詐、僅爭議、僅 PCI-DSS），你仍然會從這專門課程中獲益！

當然，如果你對這些主題中的多個感興趣……這就是你的終極套餐 !

點入看講師給你更詳盡的列表，告訴你可在這三個主題學到哪些。

目標受眾

• 你是任何當前（或未來）的欺詐監控專家，希望了解更多關於欺詐是如何進行以及如何停止的
• 你是任何當前（或未來）的爭議解決專家，希望了解商家和持卡人之間的爭議和拒付如何解決
• 你是其他任何對欺詐預防或爭議解決感到好奇的人！

本課程針對不同類型的人。 當然，如果你是任何當前或未來的欺詐預防/爭議解決專業人士，你會發現本課程很有用。 如果你是一名商業銀行家，你甚至會符合這兩個標準。 但是，如果你是任何其他旨在了解更多有關欺詐或糾紛的專業人士，你也會發現它很有用。

更具體地說，如果滿足以下條件，你就是本課程的理想學生：

欺詐預防和監控主題

• 你想了解更多關於欺詐執行本身的資訊（欺詐如何執行、具體執行以及由誰執行）；
• 你是對欺詐預防系統感興趣的人（它們如何工作、如何優化、通常會出現什麼問題）；
• 你想了解特定的欺詐預防工具以及它們如何組合使用（身份驗證工具、技術工具、其他工具以及它們如何組合在一起）；
• 你對人員和系統在預防欺詐中的作用感興趣（如何優化系統以及使用該系統的人員）；

爭議解決主題

• 你是直接處理爭議管理或解決的人；
• 你想更多地了解不同類型的爭議解決（訴訟和 ADR，離線與否）；
• 你是想具體了解如何解決涉及商戶和持卡人（作為銀行或商戶）的糾紛的人；
• 你想了解更多關於不同類型的拒付原因代碼（以及如何防止它們）的資訊；

PCI-DSS 主題

• 你是直接處理 PCI-DSS 認證的人；
• 你是經常處理卡資料並想了解相關安全控制的人；
• 你是負責處理卡資料（防火牆、防病毒、訪問控制、媒體保護或處置等）的組織中特定控制的人

講師簡介

Vasco Patrício 執行教練，前 MIT 葡萄牙 IEI 支持的創始人

作為一名教練，我擁有非常規的背景。我不是來自心理學或醫學。事實上，我來自技術。在 MIT-Portugal IEI 創業加速器的支持下，我創建了兩家估值達到百萬美元的科技創業公司，後來成為其情報主管。

經過多年在人才管理、情緒管理、影響力和說服力等主題方面對新創公司創始人進行指導和指導後，我開始被高級主管和投資者（如風險投資家）要求解決更複雜、更大規模的問題。

經過多年的執行工作，我開始專門培訓資產管理專業人士。隨著我的第一個基金經理/首席資訊長客戶的簽約，我開始調整我的績效和影響力技術，用於 PM 和分析師的人才管理、從分配者那裡籌集資金、有效領導團隊以及正確評估薪酬/晉升/分配的人才增加。

我目前為高級主管和資產管理專業人士提供績效指導和影響力/說服力指導，主要但不限於管理人員、領導和完成銷售/資本承諾等目的。

英文字幕：有

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