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反洗錢概念:AML、KYC 和合規

(註冊學生人數最多)反洗錢 (Anti-Money Laundering,AML)、AML 政策、AML KYC 和 AML 合規

從這 1.5 小時的課程,你會學到

  • 什麼是洗錢?
  • 洗錢的過程和影響
  • 恐怖主義融資
  • 洗錢與恐怖主義融資
  • 反洗錢 (AML) 政策
  • AML KYC 程序和客戶盡職調查
  • 反洗錢經濟制裁
  • 什麼是政治公眾人物?
  • 識別可疑洗錢活動的通用指標

要求

本課程沒有先決條件。

課程說明

歡迎來到反洗錢 (AML) 課程,你將了解當今金融機構面臨的關鍵問題:洗錢和恐怖主義融資。本課程將向你介紹洗錢和恐怖主義融資法律、了解你的客戶、客戶盡職調查、經濟制裁和政治公眾人物。這是一門綜合課程,涵蓋了培訓組織員工所需的所有相關概念。

我們將從了解洗錢一詞開始本課程,然後將介紹其過程和影響。發布其中,我們將了解恐怖主義融資,然後介紹洗錢和恐怖主義融資之間的異同。在接下來的講座中,我們將介紹反洗錢政策以及 KYC 程序、經濟制裁和政治公眾人物。我們還將通過一些常見指標來識別可疑的洗錢活動。

本課程沒有先決條件,只需 1-2 小時即可完成(包括基於情境的練習場景和練習)。

課程註冊使你可以終生訪問所有課程講座,且不會過期。此外,你還將獲得針對出現的任何問題或不確定性的一對一支持。這一切都帶有退款保證。你沒有什麼可失去的,只會獲得滿滿的知識。

問問已經上過這門課的學生:

★★★★★ “這是一門很棒的課程。請繼續這種對我們來說非常重要的課程。對國家安全非常有幫助。”

– Tav Sarma

★★★★★ “這門課程內容豐富,涵蓋了廣泛的領域。我特別喜歡用於測試材料同化的事實場景以及關於洗錢政策中包含哪些內容的指導。謝謝。”

– Danine K. Jones

★★★★★ “課程很棒,我推薦的不僅僅是商業人士或金融領域的人,而是,因為它是非常重要的內容。這應該在學生課本中進行教育和印刷。我很佩服教練,謝謝你,我希望這對每個人都有幫助。”

– Abdulbasiru Rabilu

★★★★★ “很高興參加這門課程,我獲得了更多關於洗錢的知識,我喜歡影片和測驗設計的方式。”

Pillwax Bulambo

★★★★★ “我從一開始就對這個話題非常著迷。課程很棒,尤其是例子,理解清晰明了。”

Subham Saha

目標受眾

希望了解反洗錢 (AML) 政策的在職專業人士

講師簡介

GenMan Solutions 4.5 顆星 | 300,000+ 學生

由 Monika Rawat 創立的 GenMan Solutions 是一家以管理和技術為基礎的教育公司,旨在為學生和專業人士提供熱門和必要的商業相關課程,使他們能夠加速職業生涯、轉變為領導角色並內化管理思維 .

Monika 在金融行業擁有超過 4 年的經驗。 她曾在美國運通擔任產品經理,對產品管理和業務戰略感興趣。 她擁有軟體工程和 MBA 學位。

英文字幕:有

  • 想要了解如何將英文字幕自動翻譯成中文? 請參考這篇 How-To

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