培養反洗錢( Anti Money Laundering ，AML )、反恐融資( Counter Terrorism Financing，CTF )、了解你的客戶( Know Your Customers，KYC )、政治公眾人物( Politically Exposed Persons ，PEP )、身分識別、制裁( Sanctions )和詐欺流程( Fraud processes )及技術方面的從業人員技能。
從這 10 小時的課程，你會學到
- 了解洗錢以及犯罪者洗錢的方法
- 了解恐怖主義融資以及恐怖分子資助恐怖主義的方法
- 了解制裁
- 了解欺詐，包括外部欺詐和員工欺詐，以及犯罪分子使用的手段
- 掌握交易監控－包括其功能、如何建立交易監控場景、建立警報邏輯、風險評分以及微調
- 理解並解釋 KYC—以及適用於客戶識別、客戶盡職調查和強化盡職調查的各種流程
- 理解並解釋用於提高營運效率的 KYC 技術
- 金融犯罪領域所需的技能—無論是營運、分析、合規或技術職位
- 理解並解釋制裁－以及遵守制裁義務所需的各種流程，以及用於自動化流程的技術
- 理解並解釋如何檢測欺詐，以及用於最大限度提高檢測成功率的流程和技術
- 了解金融犯罪在現實世界中的運作方式—透過真實案例研究和作業，我將測試您運用所學技能的能力
要求
- 無需任何金融犯罪經驗
- 一台可上網的電腦
- 對金融犯罪的熱情與興趣…
課程說明
這是Udemy上唯一一門深入講解金融犯罪的課程，您將學習到從事金融犯罪工作必備的技能。
在10多個小時的課程中，您將學習到反洗錢 (AML)、反恐融資 (CTF)、客戶識別、制裁、政治公眾人物和欺詐（包括外部欺詐和員工欺詐）等領域高需求且稀缺的專業技能。
本課程適合任何希望成為KYC分析師、合規經理、金融犯罪分析專家的人士…或者您可能希望拓展現有的金融服務、風險、合規、技術和分析經驗。
無論您的目標是什麼，如果您真心想向曾領導團隊實施金融犯罪流程和技術，並經營金融犯罪營運團隊的專家學習金融犯罪，那麼這門課程就是您的不二之選。
我在Udemy的平均評分高達4.5顆星以上，是一位經驗豐富（擁有20多年風險、技術和數位領域的專業知識）且備受歡迎的講師，提供引人入勝、內容豐富且趣味十足的課程。
你會發現很多極客式的幽默，以及大量的解釋和動畫，確保所有內容都易於理解。
此外…報名參加本課程，你將節省超過 10,000 美元，因為學習我所教授的專業金融犯罪流程和技術知識，至少需要花費這麼多錢，而這些知識通常需要透過正規學位和專業認證課程才能獲得。
何必多花冤枉錢？
這是你在 Udemy 上能找到的最全面的金融犯罪課程。我將為你提供以下方面的循序漸進的知識：
- 了解金融犯罪的基本原理—包括洗錢、恐怖主義融資、詐欺、制裁、腐敗和賄賂以及網路犯罪。
- 金融犯罪的真實案例（包括犯罪類型）以及犯罪者能夠利用的漏洞。
- 交易監控－包括了解交易監控系統 (TMS) 的功能、如何建立交易監控場景、如何微調 TMS 以及如何使用沙箱來確保營運效率。
- KYC—從客戶識別、客戶盡職調查 (CDD)、強化盡職調查 (EDD) 流程到 KYC 技術的功能和應用案例。我還將介紹代理銀行業務。
- 政治公眾人物 (PEP)－從處理流程到每天處理數百萬筆客戶記錄的姓名過濾技術。
- 制裁－從制裁義務、制裁名單（例如 OFAC 和 SDN）到銀行每天用於即時篩選數百萬筆交易的流程和技術。
- 詐欺－無論是外部詐欺（如信用卡詐欺、申請詐欺）或員工詐欺（包括費用詐欺、虛假交易和欺騙客戶）。
我會為你詳細介紹銀行使用的偵測流程，以及交易監控和應用程式詐欺偵測等技術的重要性。
立即註冊，並選擇「是」：
- 一位略帶古怪的講師帶來的生動有趣的動畫視頻課程（提前告知！）
- 測驗和挑戰性作業
- 可下載的課程總結
- 大量精心挑選的學習資源，讓您保持學習興趣
- 價值超過 8,000 美元的金融犯罪課程資料和課程大綱
- 可與任何雇主分享的結業證書
這是你在Udemy上能找到的最全面的金融犯罪課程。我將為你提供以下方面的循序漸進的知識：
- 了解金融犯罪的基本原理—包括洗錢、恐怖主義融資、詐欺、制裁、腐敗和賄賂以及網路犯罪。
- 金融犯罪的真實案例（包括犯罪類型）以及犯罪者能夠利用的漏洞。
- 交易監控－包括了解交易監控系統 (TMS) 的功能、如何建立交易監控場景、如何微調 TMS 以及如何使用沙箱來確保營運效率。
- KYC—從客戶識別、客戶盡職調查 (CDD)、強化盡職調查 (EDD) 流程到 KYC 技術的功能和應用案例。我還將介紹代理銀行業務。
- 政治公眾人物 (PEP)－從處理流程到每天處理數百萬筆客戶記錄的姓名過濾技術。
- 制裁－從制裁義務、制裁名單（例如 OFAC 和 SDN）到銀行每天用於即時篩選數百萬筆交易的流程和技術。
- 詐欺－無論是外部詐欺（如信用卡詐欺、申請詐欺）或員工詐欺（包括費用詐欺、虛假交易和欺騙客戶）。
裡面見。
目標受眾
- 如果您想向專家學習金融犯罪知識，那麼這門課程非常適合您。
- 如果您想從事金融犯罪相關工作—無論是營運、分析、合規或技術職位。
- 如果您目前在金融服務業工作，但希望拓展技能。
- 如果您目前在金融服務業工作，但希望轉型進入金融犯罪領域。
- 如果您想透過課程學習金融犯罪的基礎知識（例如洗錢），同時探索科技等其他領域。
- 如果您從事分析或技術工作，並希望在新的技術領域拓展技能。
講師簡介
Rian Chapman 高級數位產品經理…為超過300萬用戶打造卓越客戶體驗！
您好！我是數位領域的資深產品經理，負責為全球超過 300 萬 iOS 和 Android 用戶打造卓越的數位體驗。
我選擇在 Udemy 上授課，是因為我熱愛分享經驗，也樂於將我職業生涯中累積的知識傳授給他人。
我曾在全球範圍內擔任過各種不同的職位，涉及專案、轉型、風險、合規、產品和數位領域，服務過的用戶群超過 2000 萬。
我的知識儲備涵蓋金融服務和金融科技領域，包括產品、技術平台、數據、分析和人工智慧，並熟練運用看板、Scrum 和瀑布式開發框架。
我最初並沒有想成為產品經理——事實上，我擁有商科和法律雙學位，但在技術和商業領域擔任過各種不同的職位後，最終選擇了數位產品管理，並且非常熱愛這份工作。
字幕：英文
- 想要了解如何將英文字幕自動翻譯成中文? 請參考這篇 How-To
- Udemy 永久擁有課程 ✨ 限時特價 NT310 起 （點擊看更多)
- ✨年訂閱每月 NT350 🌈 悠遊 Udemy 的 26000+ 門課，最大化學習 ( 原價 NT635/月 )
- Udemy 現在越來越多課程有中文字幕，請參考 Soft & Share 中文線上課程
- 手機上點選優惠連結看到的價格比電腦上看到的貴
- ＄代表當地貨幣, 如在台灣為 NT
- 點選”報名參加課程”有可能因瀏覽器 cookies 轉久一點或回報錯誤而無法連上，請稍等刷新或重新點選就會出現
報名參加課程
也許你會有興趣
- 財務金融相關線上課程
- ★英語學習地圖 – 練好英文是最大的學習槓桿
- 如何找工作學習地圖 – 找工作不要靠運氣！
- 從 Soft & Share 各種社團頻道挑選你喜歡的加入
發表迴響